confiad group - compliance service provider

Confiad B.V. is de compliance dienstverlener voor trustkantoren zowel in Nederland als op de BES-eilanden. Zij treedt op als (benoemde) externe compliance officer bij zowel kleine trustkantoren als bij grote internationaal opererende trustkantoren. Daarnaast assisteren de (junior) compliance officers bij het uitvoering geven aan de continue vereisten die trustkantoren hebben op het gebied van de toezichtwet- en regelgeving. In het kader van de invoering van de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) is Confiad in 2004 opgericht. Daarmee was zij in 2004 het eerste bedrijf dat optrad als (benoemde) externe compliance officer bij trustkantoren. Thans richt zij zich niet alleen op trustkantoren maar op alle instellingen die te maken hebben met integriteittoezicht en vallen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Tenslotte is Confiad bekend met de Sanctieregelgeving waaraan instellingen zoals trustkantoren op basis van de Sanctiewet 1977 gehouden zijn medewerking te verlenen. Confiad, de compliance dienstverlener op het gebied van integriteittoezicht